Binance, Sorunlu Borsadan 346 Milyon Dolar Taşırken Yakalandı!

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ele geçirilen dijital varlık borsa Bitzlato'dan yaklaşık 346 milyon doları işlerken yakalandı. Raporlara göre, işlemler Bitcoin'de (BTC) yapıldı. Bitzlato'nun kurucusu Anatoly Legkodymov, kara para aklama planı yürütmekle suçlandığı iddiasıyla ABD makamları tarafından tutuklandı.

Binance, Eylül 2022'ye Kadar Bitcoin (BTC) Aldı

Bir rapora göre Binance, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında Bitzlato'da Bitcoin (BTC) alan ilk üç karşı taraftan biriydi. Bu ayrıntılar, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından açıklandı.

Bitzlato ile etkileşime giren başka bir kullanıcının, bir Rus karanlık ağ pazarı olan Hydra olduğunu da sözlerine ekledi. Diğer bir büyük kullanıcının LocalBitcoins adlı küçük bir kripto borsası ve Finiko adlı bir yatırım sitesi olduğu bildirildi.

Reuters, Binance sözcüsünün konuya yanıt verdiğini bildirdi. Borsanın uluslararası kanun yaptırımlarına önemli yardım sağladığını söylediler. Binance, Bitzlato soruşturmasını desteklemeye istekli.

Sözcü, konu üzerinde birlikte çalışmaya kararlı olduklarını da sözlerine ekledi. Ancak, Bitzlato ile yaptıkları ticaret hakkında ayrıntı vermeyi reddediyorlar. Ancak Reuters, Bitzlato ve Hydra'nın şu ana kadar konuya yanıt vermediğini bildirdi.

Bu arada rapor, Binance veya diğer kullanıcıların herhangi bir yasayı çiğnediğine dair hiçbir kanıtları olmadığını da ekliyor.

DOJ, Hiç Bilinmeyen Bir Kripto Borsasına Baskın Yaptı!

Sektörel 1 hafta önce Dilara Avcıoğlu

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), bugün uluslararası bir kripto para birimi şirketine karşı alınan birleşik yaptırım eylemiyle ilgili bir duyuru yaptı. Bitzlato olarak bilinen Hong Kong'a kayıtlı kripto para ticar...

Hukuki